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“鼎启丰”全国圈钱上亿 抓获部分犯罪嫌疑人

2015-02-10 16:11:13  来源:  中安在线

     合肥涉案两千多万

    “圈钱”投资公司圈走市民的血汗钱后,把钱弄到哪里去了?近日,包括合肥警方在内,全国多地公安机关都在追查一个叫做刘胜利的人的下落,他的一个身份就是安徽鼎启丰投资发展有限公司的法人代表。合肥市公安局包河分局昨天下午通报,合肥警方已到河南、北京等地抓捕刘胜利,但至今未果。

  去年11月25日,位于合肥市桐城南路与青弋江路交口的安徽鼎启丰投资发展有限公司“跑路”了。据警方初步统计,该公司在合肥卷走大约2000多万元。

  昨日,受害者兰阿姨(化名)等20多人一起来到包河区经侦部门,办案民警告诉他们,鼎启丰公司遍及辽宁、四川、贵州、山东、安徽等省的数十个城市,涉案金额达一亿多元。

  当初,被骗投资人与鼎启丰公司签订协议的时候,该公司都会提供一个“公共账户”,那依据这些“公共账户”,能追讨回被骗资金吗?对此,合肥警方曾经重点追查,发现安徽鼎启丰公司先后以5个公司的名义向合肥市民“融资”。警方调查这5家企业,其中一家企业表示并不知情,有两家企业称鼎启丰公司汇入资金是归还欠款,另有两家公司承认从鼎启丰公司处借款,目前合肥警方正在调取相关资料,追查详情。

  除了鼎启丰公司以别的公司名义“融资”外,警方还查明,该公司法人代表刘胜利在全国多家银行开设了50多个银行账户用于转移涉案资金,这些账户上的资金目前已经全部消失,涉案金额1亿多元。警方介绍,目前已经抓获部分犯罪嫌疑人,但刘胜利等“大头目”仍成漏网之鱼。安徽、河南等多省公安机关都将刘胜利列为网上逃犯进行追捕。对于被“圈”资金的去向,警方表示尚在追查。(来源:新安晚报)

 

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