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含山警方破获一起特大跨国电信诈骗案涉案金额3000余万元

2020年06月26日 16:33:20 来源: 含山县委宣传部

    以公司化运营模式长期盘踞国外实施诈骗,团伙组建不到一年诈骗金额就高达3000余万元,受害群众遍布全国。日前,安徽马鞍山市含山县公安局经过一年艰苦奋战,成功破获一起特大跨国电信诈骗案,已抓获犯罪嫌疑人60余人。

    网上遇“高人” 女子被骗50万元

    2019年6月18日,含山县居民王女士神色慌张地来到县公安局报警:“我被骗了,50多万没有了……”

    交流中民警得知,4月份的时候,王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”。随着交流的深入,徐某时不时在不经意间提到他还有个副业:通过一个网上投资平台,每年能挣几万元的“零花钱”。一开始,王女士还不以为然,但“徐某”却每隔几天就告诉她自己通过投资平台又挣了几千元钱,一个月后,动了发财心的王女士便让“徐某”带她进入这个平台看一看。

    通过扫描二维码,王女士来到了“众心娱乐”的网络博彩平台,这里充斥着“赌大小”、“猜单双”等众多赌博方式。根据“徐某”传授的“技巧”,王女士充值500元并进行“买进卖出”后,很快她的账户余额就显示达到618元。

    几分钟就挣了钱,王女士十分兴奋,立即将平台账户余额转到个人银行账户上。第二天、第三天,王女士又先后充值1000元、3000元,同样轻而易举的挣了118元、588元并成功提现。眼看短短三天时间就挣了近1000元,王女士劲头更足,赶紧又往平台充值了5000元,然而此次挣钱后她却发现不能提现了。“众心娱乐”的“客服人员”表示:由于王女士前期存在恶意套现行为,只有在充值10万元成为白金会员才能无限制提现。

    于是,王女士按照“客服人员”的要求又立刻充值10万元,但此后账户仍然显示不能提现,随后对方又以流水金额不够为由要求再充值20万元,察觉异样的王女士将这个情况告诉了“徐某”并表示不敢再充值了。而“徐某”则爽快地表示:“这个平台肯定没问题,你不信的话我先帮你充10万元!”几分钟后王女士的平台余额就显示达到了20.5万元,吃了定心丸的王女士很快又将10万元充进了平台账户,然而等待她的却仍然是“不能提现!”为了赎回前期平台充值的20多万元,慌了神的王女士根据“客服人员”的要求,继续充值寻求“解绑”,一个多月时间里,累计充值达到53万余元!

    深挖数据流 跨国团伙浮出水面

    有前端教人理财的“成功人士”,有后台“客服人员”,还有疑似诈骗平台,警方初步研判,这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙。由于涉案金额较大,含山县公安局立刻调集刑侦、网安等警种组成“6·18”专案组开展案件侦办工作。

    警方从王女士的汇款账户入手紧盯资金流向,对层层转账的8级银行卡、上千条转账信息排查后,发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式转入江西籍男子许某银行卡,与此同时,另一路民警通过聊天软件深挖信息流,在对十多万条网络数据、聊天记录进行分析后,许某的信息再次出现在警方面前。资金流、信息流同时指向许某,专案组决定将其作为重点侦查对象。

    2019年10月,警方获取一条重要信息:许某已经偷渡回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市。专案组民警立即驱车500公里,在南昌机场将许某及同行的3人抓获。

    审讯中,许某交代:伪装“成功人士”“徐某”对王女士实施诈骗的就是他本人。许某等人通过偷渡进入位于东南亚某国的“众心娱乐公司”实施诈骗工作,这个“众心娱乐公司”分为前台组、后台组、财务组、后勤组、培训组等多个部门,他所在的前台组总负责人为32岁的罗某。这个诈骗团伙实行企业化管理,每天中午12点到晚上12点上班,统一食宿、明确奖惩制度,为了防止工作人员逃跑,“公司”甚至以防盗为名,在他们工作区、生活区全部安装了铁栅栏。至此专案组判定,这次的对手是一个专业化、职业化的大型诈骗犯罪团伙。

    持续“打回流” 犯罪团伙彻底覆灭

    随后的侦查中,专案组陆续查明了十余名犯罪嫌疑人身份,其中负责带人出国的“代理”郭某尤为关键。由于绝大多数犯罪嫌疑人都在国外,抓捕难度较大,专案组决定改变策略,全力开展“打回流”工作,等待时机在境内实施抓捕。

    2019年12月15日,专案组民警在江西省上饶市将潜逃回国的郭某等3人抓获。郭某交代:她先后通过偷渡的方式从国内带了20多人进入“公司”。审讯中警方发现,郭某和犯罪团伙的“二把手”柯某竟然是恋人关系,这个柯某在犯罪团伙里主要负责对诈骗资金洗钱后的提现、接收新人等,并已于10月份回国并落脚在福建省永安市。但狡猾的柯某回国后停用了所有的手机号码和微信等常用联系方式,整个人如同蒸发一样。

    面对困境,民警调转思路,从柯某名下的一辆汽车入手以车找人,通过调取永安市全城的道路监控视频,苦苦搜寻5天后终于发现了柯某驾车的身影并成功将其抓获。审讯中柯某交代:这个犯罪团伙的首领是40多岁的福建籍男子赖某林,前台总监罗某负责团伙所有诈骗业务,后台主管赖某焚负责客服和平台管理工作,目前这三人都还躲藏在国外。

    2019年12月25日,获悉罗某乘飞机潜逃回国后,警方立即开展侦查工作,并锁定罗某经常出现在福建省永安市某小区。经过持续蹲守,12月28日晚上,民警将罗某抓获。罗某交代:该诈骗团伙一共分为14组,总人数达到200多人。他们在国外专门对大陆居民实施诈骗,每月诈骗所得高达数百万元。由于团伙成员相继被抓,境外的“公司”已经搬家,主要成员赖某焚也已潜逃回国。

    民警马不停蹄,于2020年1月15日在福建省漳平市抓获赖某焚。通过他供述,犯罪团伙的整个诈骗手段清晰地展现出来:犯罪团伙的后台组和前台组通常“打配合”对受害人实施诈骗,前台组诱骗受害人在平台充值后,受害人通常会通过客服咨询问题,后台组就会将问题传递给前台组,由前台诈骗人员根据受害人具体情况填好答案,再通过后台客服“反馈”给受害人,而所谓的前台诈骗人员“好心”为诈骗对象充值十几万元,也仅仅是后台人员通过诈骗平台随意更改受害人账户所谓的“资产数字”而已。

    由于团伙主要成员相继落网,专案组着手对团伙头目赖某林展开追捕。2020年3月,得知赖某林的妻子回国后,警方决定立即与其正面接触,在反复开展劝投、普法工作后,赖某林的行踪终于露出水面,由于在国外身患癌症,他已经偷渡回国正在某医院接受治疗,3月16日,这个特大跨国电信诈骗团伙的大老板最终被警方成功抓获。

    在审讯中赖某林交代:多年来他一直在境外从事诈骗工作,一年的净收入高达2000多万元。随着诈骗经验越来越丰富,2019年4月,赖某林伙同亲戚、好友等20名核心人员组建了“众心娱乐公司”实施诈骗,并通过“代理”迅速扩大诈骗队伍。经过对漫长而复杂的资金、人员排查,警方梳理发现,在一年不到的时间里,犯罪团伙已知的诈骗资金流水高达3000多万元,查实的300多名受害群众遍布全国各地,最大一笔单人诈骗金额高达100余万元。

    截至目前,含山警方已追缴挽回受害群众损失180余万元。除赖某林因病已死亡外,该案抓获的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪被处以依法逮捕等刑事强制措施。6月17日,该案已移送检察机关审查起诉。(黄政)

    

[责任编辑: 周雨濛 ]
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