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安徽警方破获全省首例贩毒“自洗钱”案

2021年08月27日 08:44:42 来源: 新华网

    新华社合肥8月26日电(记者陈诺)毒资转入“毒友”账户,再通过“小额多笔”方式转回,贩毒团伙成员用这样的方法隐瞒非法所得,躲避警方侦查。记者日前从安徽省合肥市公安局了解到,当地警方从一条吸贩毒线索入手,成功侦破全省首例贩毒“自洗钱”案件。

    今年5月起,合肥市公安局禁毒支队联合蜀山分局在安徽合肥、淮南和浙江绍兴等地集中收网,打掉了一个贩毒团伙。警方后续调查发现,团伙成员费某为隐瞒贩毒非法所得,将一部分毒资转交给“毒友”程某某,并在短时间内采用“小额多笔”的方式,从程某某手中要回毒资,用于网上博彩及日常消费。程某某在明知上述款项系费某贩毒所得的情况下,仍为其提供资金账户,并通过转账方式转移资金。

    合肥市公安局蜀山分局、中国人民银行合肥中心支行反洗钱处和当地检察机关对案情进行联合会商后认为,费某不仅涉嫌贩卖毒品罪,还应追究其和程某某两人实施洗钱犯罪的法律责任。

    目前,合肥市蜀山区人民法院对该案进行一审宣判。费某因犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判处有期徒刑5年6个月,并处罚金2万元;程某某因犯洗钱罪,被判处拘役5个月,缓刑8个月,并处罚金3000元。

[责任编辑: 李东标 ]
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